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警方調查指出,這個詐騙集團的主嫌是四海幫廿六歲的劉姓角頭,之前就因為販賣K他命和暴力討債等案件,遭新竹市警方逮捕。但劉姓主嫌今年開始,在竹北高鐵特定區內一處豪宅內,不但設立電信機房,還負責詐騙集團的洗錢工作,將在台詐騙所得匯到大陸,警方也發現劉姓主嫌也以K他命吸收年輕人加入集團。至於這個詐騙集團連絡方式,都是在網路遊戲的平台上,彼此以西遊記人物為代號稱呼連絡。警方在豪宅內共查扣一百零九萬的現金、K他命五十七公克、電腦主機和無線電等證物。警方目前除了將劉姓主嫌等五名嫌犯移送地檢署之外,也就查扣的電磁記錄,追查洗錢的對向和管道,全 面擴大偵辦當中。